Центральный банк планирует внедрить новые средства борьбы с отмыванием денег - Новости - CardX - Кардинг форум | Теневой форум
Официальные зеркала форума: cardx.cm Изображение & cardx.bz Изображение & cardx.biz Изображение

Перейти к содержимому

BTC
USD
Euro
RUB


           

           

Привет, Guest. Рекомендуем ознакомиться с Правилами.
Добро пожаловать на CardX - Кардинг форум | Теневой форум
CardX - Это открытый кардинг форум для новичков и профессионалов. Мы рады видеть здесь специалистов разных областей. Наш форум призван помочь тем, кто хочет добиться успеха и всегда развиваться. У нас Вы сможете найти огромное множество статей по теме кардинга и "теневого" бизнеса. Не пренебрегайте услугами Гарант-Сервиса это убережет Вас от мошенников. Обратите внимание, звание модератора не является гарантом в сделках! Войдите или Зарегистрируйтесь!
Фотография

Центральный банк планирует внедрить новые средства борьбы с отмыванием денег


В этой теме нет ответов

#1
zhema

zhema

  • Местный
  • 108 сообщений
  • Регистрация: 19 окт 19

Центральный банк планирует сформировать межбанковскую систему оценки устройств, с которых предприятия делают платежи и переводы. Эта система должна усилить меры отслеживания подозрительных операций.

Пока обсуждается работа базы данных только с юридическими лицами, физические лица проверяться не будут.

Банки уже тестировали этот проект и в данный момент ожидают деталей его реализации.


Центробанк России решил вернуться к вопросу о создании взаимосвязной банковской системы, которая даст возможность анализировать устройства банковских клиентов для определения сомнительных операций.

В данный момент ситуация с этим проектом такая: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной Центробанком ассоциации «Финтех» пройдёт установочная встреча по теме этого вопроса.


Единая база Центрального банка будет собирать данные от различных банков о смартфонах, планшетах и ПК, которые использовались клиентами для входа в онлайн-банк и с которых проводились перечисления средств.

Единственная задача базы устройств – борьба с отмыванием денег.

Банки уже протестировали сервис на финансовых транзакциях юр. лиц, которые содержат признаки подозрительных, и система проявила себя как хорошо работающая, по словам Жарковой (управляющий директор Ассоциации ФинТех).

Подозрительными операциями могут быть признаны те, которые, к примеру, делаются разными клиентами с одного устройства или с одного устройства в разных банках.

 


  • 0

 

     



Ответить



  



Похожие темы Свернуть